海南机场(600515) - 海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议 于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方 式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于聘任会计师事务所的议案》 该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-053 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，具体内容详见与本公告同日披露的《海南机场设施股份有 限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-054）。 该项议案须经公司股东会审议批准。 三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 该议案表决结果：同意 8 票 ...