英 力 特(000635) - 第九届董事会董事会第四十次（临时）会议决议公告

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-046 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2025 年度PVC期货套期保值业务的议案》。 2.本次会议于 2025 年 8 月 5 日以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会议由副董事长眭明忠先生主持，部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补提名 第九届董事会非独立董事的议案》； 近日，田少平先生因工作调整原因辞去公司董事、董事长及董事 会专门委员会委员及主任委员职务。为保证公司董事会规范运行，经 股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司董事会提 名委员会资格审查，第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过了 《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名李勇先 生 ...