海南机场(600515) - 海南机场设施股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）

海南机场设施股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》以及其它相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五 1 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体 ...