海南机场(600515) - 海南机场设施股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

第一章 目的 第一条 为提高海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，制订本工作制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于公司董事会秘书、公司董事会秘书候选人。 第三章 编制依据 第三条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号——规范运作》）等法律法规和其他 规范性文件，制订本工作制度。 第四章 释义 第四条 本制度所用词语除非文义另有要求，其释义与《海南机场设施股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《自律监管指引第1号——规范运作》所用词语释 义相同。 海南机场设施股份有限公司 董事会秘书工作制度 (三)筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级 管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； (四)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上海证 券交易所报告并披露； (五)关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上海证 券交 ...