鸿特科技(300176) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-062 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司一层会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过 以下决议： 广东鸿特科技股份有限公司 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述议案需提交公司股东会审议，为此 定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东会。 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业 板信 ...