京沪高铁(601816) - 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议 案》 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-034 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第八次会议于 2025 年 7 月 23 日以书面方式发出通知，于 2025 年 8 月 4 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议 案》 表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 表决情况：有权表决票数 11 票， ...