国城矿业(000688) - 第十二届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-057 国城矿业股份有限公司 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十七次会议 通知于 2025 年 7 月 31 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 8 月 5 日以 现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本 次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先 生、邓自平先生回避表决。 具体内 ...