鸿特科技(300176) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-064 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月5日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 公司定于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第五次会议决议， 决定召开2025年第三次临时股东会。 6．会议的股权登记日：2025年8月14日（星期四)。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东； 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加 表决，该股东代理人可不必是公司的股东； 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的 ...