京沪高铁(601816) - 京沪高速铁路股份有限公司关于修订《公司章程》及有关制度暨取消监事会的公告

京沪高速铁路股份有限公司关于 修订《公司章程》及有关制度暨取消 监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉暨取消监事会的议案》等议案，现将相关情况公告如下。 一、《公司章程》及有关制度修订情况 为进一步落实上市公司规范治理要求，公司根据《中华人民 共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际，修订了《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计 委员会实施细则》《信息披露管理规定》，制定了《信息披露暂缓 与豁免管理规定》。 本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》尚需提交公司股东大会审议。上述治理制度全文已于同日 1 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 二、关于取消监事会的情况 证券代码：601 ...