天地源(600665) - 天地源股份有限公司董事会审计委员会工作条例

天地源股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作 的监督作用，健全公司内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《天地源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，天地源股份有限公司（以下简称公司）制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中，独立董 事2名，职工代表董事1名，且委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会成员的 ...