ST证通(002197) - 第七届董事会第一次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-061 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 8 月 5 日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 本次会议系 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以 电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知期限。本次会议由半数以上董事推选董事曾胜强主持，会议应出席董 事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，其中董事许忠慈以通讯表决的方式出席会 议。公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》 鉴于新一届董事会全体董事已经公司 2025 年第一次临时股东大会决议选举 产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知期限。 ...