中欣氟材(002915) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-063 浙江中欣氟材股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部 审计部门负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月5日召开2025年 第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关 于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第七届董事会成员。同日， 公司召开第五届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董 事会职工代表董事的议案》，选举产生公司第七届董事会职工代表董事。 公司于2025年8月5日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 第七届董事会董事长及选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举第 七届董事会专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》和《关于聘任 公司证券事务代 ...