开特股份(832978) - 独立董事专门会议制度

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-074 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.08《修订<独立董事专门会议制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体独 立董事一致同意，通知时限可 ...