开特股份(832978) - 董事会议事规则

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-068 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.02《修订<董事会议事规则>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科 学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律 ...