开特股份(832978) - 战略委员会工作细则

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-072 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.06《修订<战略委员会工作细则>》。 第一章 总则 第一条 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策水平，特设立战略委员会。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二章 人员构成 议案 ...