开特股份(832978) - 子公司管理制度

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-092 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.26《制定<子公司管理制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"）为加 强对子公司的管理，保证子公司资产安全完整、经营合法合规，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司的实际情况，制定本制度 ...