开特股份(832978) - 内部审计制度

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-090 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 2.24《修订<内部审计制度>》。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 内部审计制度 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第四条 内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计部门发现相关重大 问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 审计委员会与会计师事务所、 ...