邦彦技术(688132) - 第四届董事会第四次会议决议公告

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2025 年8月5日采用通讯表决的方式召开。全体董事一致同意本次会议豁免《公司法》以 及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式向相关部门 及机关申请撤销公司本次临时董事会的决议。公司以邮件等通讯方式向全体董事发 出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2025-051 邦彦技术股份有限公司 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡霞、李晶晶回避表决。本 议案尚需提交公司股东会审议。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww ...