东方材料(603110) - 新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-049 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式 召开了第六届董事会第十一次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事 及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举庄盛鑫先生担任第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同。根据 《公司章程》规定，推选董事长庄盛鑫先生担任公司法定代表人。 公司第六届董事会各专门委员会委员名单如下： | 专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 庄盛鑫、许广彬、吴波（独立董事） | 庄盛鑫 | | 审计委员会 | 陆健（独立董事）、侯铁成、吴波（独立董事） | 陆健 | | 提名委员会 | 吴波（独立董事）、韩 ...