万达轴承(920002) - 董事会提名委员会工作细则

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-069 江苏万达特种轴承股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 3.09：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第一条 为加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《 ...