祥源文旅(600576) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-041 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 5 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话等方式发至全体 董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长王衡先生召 集主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临 2025-043）。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 ...