ST凯利(300326) - 第六届董事会第九次会议决议公告

第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-074 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第九次会议的通知，并于 2025 年 8 月 4 日 14 时 30 分以现场结合通讯方式召开会议。本次董事会会议应 出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，董事惠一微、WEN CHEN（陈文）、 金诗强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲 先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任惠一微先生为副总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》 等相关法律法规的规定，经提名，公司董事会同意聘任惠一微先生为公司副总经 ...