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ST凯利(300326) - 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

证券代码:300326 证券简称:ST 凯利 公告编号:2025-077 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司风险管理体系,保障公司董事及高级管理人员的权益,促进公司 管理层充分行使权利、履行职责,营造公司稳健发展的良好环境,促进公司健康 发展,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及全体董事、高级 管理人员及其他有关责任人购买责任险。公司于 2025 年 8 月 4 日召开第六届董 事会第九次会议,审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》, 全体董事对该议案均回避表决,该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。现将相关情况公告如下: 一、董事、高级管理人员责任险方案 5、保险期限:12 个月/期(后续每年可续保或重新投保) 为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理 层及其授权代表办理购买董事、高级管理人员责任险的相关事宜(包括但不限于 确定其他责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、 ...