ST凯利(300326) - 对外投资管理制度（2025年8月）

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 上海凯利泰医疗科技股份有限公司为了加强对外投资内部控制，规范对外投 资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及《上海凯利泰医疗科技股 份有限公司章程》，并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资 产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公司（以下合称"子 公司"）、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购等。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 本制度约束的对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。公司管理制度另有专门规定的，如委托理财、委托贷 款、对外提供财务资 ...