中颖电子(300327) - 关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公告

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-035 中颖电子股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司 章程》进行修订。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《中颖电子股份有限公司章 程》及《章程修订对照表》。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权公司经营层办 理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、 公司部分治理制度修订和废止情况 根据《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订及废止了公司部 分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 名称 | 变更方式 ...