时创能源(688429) - 常州时创能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料

时创能源 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 2025 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于补选第二届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 7 | | 议案三：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 8 | | 附件：第二届董事会非独立董事候选人简历 10 | 时创能源 2025 年第二次临时股东大会会议资料 常州时创能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《常州时创能 源股份有限公司章程》《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在 ...