宝钛股份(600456) - 宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－038 宝鸡钛业股份有限公司 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司相 关内控制度的议案》。为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程 指引》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行 同步修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中 "股东大会"的描述统一修改为"股东会"。该议案的内控制度中，《股东 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》 《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日以书 面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第八届监事会第六 次临时会议的通知。2025 年 8 月 6 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案 ...