宝钛股份(600456) - 宝鸡钛业股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度的公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－037 宝鸡钛业股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第 八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订< 公司章程>的议案》《关于修订公司相关内控制度的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、《公司章程》修订情况 1 5、在不涉及其他修订的前提下，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变 化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实 质内容改变的情况下，不再逐项列示。 本次《公司章程》修订尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，具体 修订内容将在后续股东大会挂网资料中披露。 二、公司相关内控制度修订情况 为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况， ...