江苏华辰(603097) - 江苏华辰第三届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 2 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议由董 事长张孝金先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》 等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并 ...