安旭生物(688075) - 安旭生物第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-016 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二届董事 会第十八次会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2025 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事 ...