欧科亿(688308) - 欧科亿2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-035 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 6 日 （二） 股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号 公司九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、公司在任董事5人，出席5人，除董事穆猛刚采用通讯方式出席外，其余 董事均现场出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人，除监事谢敏华采用通讯方式出席外，其余 监事均现场出席会议； 3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列 席了本次会议。 二、议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- ...