安旭生物(688075) - 董事会战略委员会工作细则（202508）

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州安旭生物科技股份 有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《杭州安旭生物科技股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会办公室负责战略委员会的日常管理和联络工作。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由 3 名董事组成，其中，至少应包括 1 名独立 ...