安旭生物(688075) - 独立董事专门会议制度（202508）

杭州安旭生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 杭州安旭生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 8 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 会议的通知与召开 第四条 会议通知应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。情况紧急或有特殊 情况的，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但主持人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事 ...