安旭生物(688075) - 董事会秘书工作细则（202508）

（2025 年 8 月修订） 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工 作的管理和监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规范性文件以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和 董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的其他有关规定，适用 于董事会秘书。 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等职责范围 内的事务 ...