利通电子(603629) - 603629：利通电子关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-038 江苏利通电子股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 因公司内部工作安排，2025 年 8 月 5 日，施佶先生申请向江苏利通电子 股份有限公司（以下简称"公司"）辞去董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委 员职务。辞职后，施佶先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理职务。 ● 公司拟提名道峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 ● 公司同意聘任道峰先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 一、董事离任情况 辞职后，施佶先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理职务。根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等的规定，施佶先生的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自 ...