润普食品(836422) - 第四届董事会第八次会议决议公告

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-061 江苏润普食品科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以通讯方 ...