电连技术(300679) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

第四条 除不得具有公司章程第一百四十八条所列举情形之外，有下列情形 之一的人士不得担任公司董事会秘书： 电连技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确电连技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）及其他有关规定，制定本工 作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 董事会秘书是公司与所上市的证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指 定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 （一）最近三十六个月受到中 ...