世联行(002285) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

深圳世联行集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了促进深圳世联行集团股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权，履行相应的职责，并获取相 应报酬。 第三条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道 德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士 不得担任公司董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）行政 处罚； （二）最近 ...