世联行(002285) - 控股子公司管理制度（2025年8月）

深圳世联行集团股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"世联行"） 控股子公司的管理，规范控制子公司行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规和《深圳世联行集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立主体 资格的公司，其设立形式包括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以 下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。子公司董事、监事及高级管理人员应严格执行 本制度，并应按照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 控股子公司管理的基本原则 （三 ...