润普食品(836422) - 战略委员会工作细则

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-085 江苏润普食品科技股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.21：修订《战略委员会工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为适应江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司董事会特设立 ...