润普食品(836422) - 董事会议事规则

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-066 江苏润普食品科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会应严格 按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定，履行职责。 第二章 董事会的构成和职权 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下 ...