蠡湖股份(300694) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-033 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日上 午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十一次会 议。会议通知于 2025 年 8 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出，本次会议由副 董事长王洪其先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董 事张嘉斌先生因工作原因无法出席会议，委托董事王洪其先生代为出席并表决，董 事郑旭晖先生、黄正权先生、刘大进先生、徐雁清先生以通讯表决方式参会。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事 ...