品茗科技(688109) - 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-042 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 品茗科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 7 日 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一 名。公司于同日召开了职工代表大会，选举陈飞军先生担任公司第四届董事会职 工代表董事。相关情况公告如下： 公司近日收到了非独立董事陈飞军先生提交的辞职报告，因工作调整，陈飞 军先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司 其他职务。陈飞军先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影 响。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范 性文件 ...