蠡湖股份(300694) - 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则》(2025年8月)
修订时间:2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 规范投资决策程序,提升决策科学性,提高重大投资决策的效益和质量,完善公 司的治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《无锡蠡湖增压技术股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司特设立董事会战略委 员会,并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任,负责召集和主持战略委 员会工作,当战略委员会主任不能或无法履行职责时,由主任委员指定一名其他 委员代行其职责;战略委员会主任既不履行职责,也未指定其他委员代行其职责 时,任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告, ...