Workflow
蠡湖股份(300694) - 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会秘书工作细则》(2025年8月)
WXLHWXLH(SZ:300694)2025-08-06 10:31

董事会秘书工作细则 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强董事 会秘书工作的指导,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市规 范运作》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等有关法律法规以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"),制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。 修订时间:2025 年 8 月 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所(以下简称"深交所")的指定 联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定,承担与公司高级管理人员相应的法律责任,享受相关待遇,对 公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的,如某一行 ...