华密新材(836247) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-074 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.11：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 河北华密新材科技股份有限公司 北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括公司非独立董事（含职工代表董事）、及独 立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及《公司章程 ...