华密新材(836247) - 战略委员会工作细则

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-079 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.17：《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为增强河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）核心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略 ...