华密新材(836247) - 薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-081 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.19：《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬或津贴的董 事，高级管理人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员以及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系及公司治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度， ...