华密新材(836247) - 重大信息内部报告制度

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-089 河北华密新材科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.27：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、全资子公司、 控股子公司、参股子公司。 第四条 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报 告义务的有关人员或公司，包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司 实际控制人； 河北华密新材科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北华密新材科技股份有 ...