华密新材(836247) - 独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.04：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-067 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《河 北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称" ...